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税务编制员称,Manafort声称没有外国银行账户

弗吉尼亚州亚历山大市 -从事Paul Manafort纳税申报工作的会计师表示,Manafort告诉他,他没有任何外国银行账户的经济利益,并且他在向国税局提交的文件中没有报告这些账户的存在。

周五,检察官开始解决他们针对特朗普总统竞选经理Manafort的税务欺诈案件的问题,他们说这些案件隐瞒了数百万美元的海外收入。

总部位于弗吉尼亚州的KWC的Philip Ayliff告诉法庭,他帮助为Manafort及其政治咨询公司Davis Manafort Partners International准备了个人和企业纳税申报表。

DMP International成立于2011年,当时Manafort开始在乌克兰工作。

Alyiff周五作证说,对于2010年至2014年Manafort的纳税申报表,他报告说在国外没有银行账户。 过滤器是否具有此类帐户是IRS要求的信息。

Ayliff于2011年8月通过电子邮件发送Manafort关于他的纳税申报表,询问他,他的妻子或他们的孩子是否对海外的任何银行账户拥有管辖权。

Ayliff说,Manafort回答道,“没有。”

Ayliff在法庭上详细说明了Manafort的纳税申报表的具体细节,也证明了Manafort在乌克兰的客户开始担任政治顾问后,收入飙升的情况。 然而,在2014年之后,他的一次性客户乌克兰总统维克多·亚努科维奇逃到了俄罗斯。

根据2010年纳税申报表,Manafort的收入显示收入略高于50万美元。 它在明年飙升至超过300万美元,这是乌克兰开始的工作。

次年,2012年,Manafort的收入在他回归时上市,收入为530万美元,2013年收入近200万美元。

他2014年的纳税申报表显示,Manafort的收入为290万美元。

他周五告诉法庭,Ayliff多次质问Manafort关于为他举起红旗的交易。

在2009年的一封电子邮件中,Ayliff向Manafort询问了德意志银行向LOAV Advisors Limited提供的100万美元的交易,并询问了这笔钱的来源以及是否是应税收入。

他还向Manafort和Gates索取了总部位于塞浦路斯的Peranova Holdings提供的150万美元贷款的文件,但未收到任何款项。

“通常没有回应,”他告诉法庭。

检察官说,Peranova Holdings是Manafort在塞浦路斯创建的空壳公司,可能已被用来隐藏数百万美元的收入。 在审判的前三天,陪审团听说Peranova Holdings被用来支付Manafort的账单。

Ayliff说,他相信Peranova Holdings是第三方,并告诉陪审团,盖茨指示他将150万美元分类为贷款。

他进一步告诉法庭他会想知道Manafort是否控制了Peranova Holdings的银行账户,因为它会影响向国税局报告的内容。

Ayliff还告诉法庭他不知道Manafort拥有的十几个海外实体。 他说,许多公司被列为Davis Manafort Partners International的客户,这是由Manafort的簿记公司准备的总账。

Alyiff说他需要知道Manafort是否控制了这些实体的付款,因为报告本应提交给美国财政部。 Alyiff说,他曾就Manafort的几笔交易提出质疑,其中包括用于购买纽约市房产的资金来源以及资金来源是否为外国银行账户。

Manafort说这些资金来自他妻子的储蓄账户。

检察官在审判的前四天表明,Manafort通过塞浦路斯银行账户的电汇向美国供应商支付了几笔款项。

除了询问Manafort的纳税申报表外,联邦检察官还与Ayliffe讨论了他的出租物业。

检察官Uzo Asonye在2015年向Ayliff发送了一封电子邮件,提醒他瑞银在寻求抵押贷款时寻求纽约第五大道的财产问题。 Manafort指示Ayliff告诉银行该物业是供个人使用的。

但是艾利夫说这是租赁房产,一直是租房,并且在他的税务申报方面受到了同等待遇。

政府表示,Manafort从他在乌克兰的工作中获得了6,000万美元的资金,并向海外数百万人隐瞒逃税。

他面临18项税收和银行欺诈罪,并且表示无罪。