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报告:苏格兰皇家银行就美国对伊朗制裁进行了调查

L ONDON(美联社) - 英国“金融时报”周三报道,美国官员正在调查苏格兰皇家银行可能违反对伊朗的制裁行为。

这家部分国有银行拒绝发表评论,只是重复之前披露的信息,即它与美国和英国当局保持联系,“讨论其历史遵守适用法律法规,包括美国经济制裁法规”。

英国“金融时报”称,美国司法部和美联储的调查是在18个月前银行自愿披露的。

两年前,苏格兰皇家银行被美国监管机构罚款5亿美元,由荷兰银行荷兰银行(ABN Amro)进行洗钱活动,该银行于2007年被苏格兰皇家银行牵头的财团接管。

ABN Amro被发现密谋处理来自伊朗,利比亚,苏丹,古巴和受美国制裁的其他国家的客户的非法美元交易。

另一家英国银行渣打银行本月同意向纽约一家监管机构支付3.4亿美元,以解决其隐瞒与伊朗的非法交易并违反美国制裁法的指控。 在这种情况下,其他美国机构的调查仍在继续。

苏格兰皇家银行(RBS)由英国纳税人持有82%的股份,去年同意停止和终止订单,要求它解决2010年美国联邦储备银行和声明银行监管机构确定的治理,风险管理和合规控制方面的缺陷。

在本月早些时候公布的半年业绩中,苏格兰皇家银行表示,该集团的各个部门已被指定为在美国提起诉讼的被告,该诉讼涉及操纵伦敦银行同业拆借利率(LIBOR),这是一种广泛使用的诉讼市场指数。

苏格兰皇家银行表示,“该集团认为,它对这些和潜在的索赔具有实质性和可信的法律和事实辩护。”

苏格兰皇家银行还表示,它正与美国机构,日本金融服务局,欧盟委员会和加拿大竞争机构合作进行LIBOR调查。

6月,巴克莱银行承认银行员工提交了用于计算LIBOR的同业拆借利率的虚假报告后,同意罚款超过4.53亿美元的罚款。